本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產(chǎn)業(yè)園辦公樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾南先生主持。會(huì)議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到董事8名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：

　　一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于將集團(tuán)下屬精細(xì)玻璃產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移的議案》;

　　由于歷史原因，南玻集團(tuán)精細(xì)玻璃事業(yè)部的三家公司——深圳南玻顯示器件科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“顯示器件”)、深圳南玻偉光導(dǎo)電膜有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“偉光導(dǎo)電”)、深圳新視界光電技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新視界”)均位于深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)(蛇口和科技園)內(nèi)，廠(chǎng)房接近飽和沒(méi)有發(fā)展余地、凈化條件弱，生產(chǎn)線(xiàn)布局非常受限制，人力成本、宿舍食堂等配套設(shè)施成本高，大大制約了公司的發(fā)展，為此，董事會(huì)同意公司尋找地理位置優(yōu)越、產(chǎn)業(yè)配套良好的新生產(chǎn)基地，在以搬遷為契機(jī)，優(yōu)化整合深圳三家工廠(chǎng)的資源為一體，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，布局新項(xiàng)目，將集團(tuán)精細(xì)玻璃產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移。

　　本項(xiàng)目總投資19.7億元，其中精細(xì)玻璃事業(yè)部三家公司搬遷設(shè)備價(jià)值7億元，新增投資10.7億元，流動(dòng)資金2億元。

　　項(xiàng)目分為三期建設(shè)，三年完成：

　　一期項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資7.3億元，包括廠(chǎng)房及公共設(shè)施建設(shè)，顯示器件現(xiàn)有ITO玻璃及ITO Film生產(chǎn)線(xiàn)搬遷，新項(xiàng)目雙面鍍消影玻璃、小尺寸Film Sensor、小尺寸G+F(玻璃+膜結(jié)構(gòu))模組生產(chǎn)線(xiàn)及其配套生產(chǎn)設(shè)備的建設(shè)，預(yù)計(jì)于2014年12月完成。

　　二期項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4.4億元，包括廠(chǎng)房建設(shè)，新項(xiàng)目中尺寸OGS 模組、4代(B)TP Sensor、ITO Film生產(chǎn)線(xiàn)及其配套設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計(jì)于2015年12月完成。

　　三期項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資5.9億元，包括廠(chǎng)房建設(shè)，偉光導(dǎo)電2.5代TP Sensor生產(chǎn)線(xiàn)及新視界小尺寸G+G 模組生產(chǎn)線(xiàn)搬遷，預(yù)計(jì)于2015年12月完成。

　　通過(guò)精細(xì)玻璃產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移，公司將成為國(guó)內(nèi)大型的平板顯示器ITO導(dǎo)電玻璃基板、觸摸屏ITO玻璃基板、觸摸屏ITO柔性基材和電容式觸摸屏sensor及模組生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量和產(chǎn)值都將達(dá)到較高的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到進(jìn)一步提高。

　　二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于董事變更的議案》;

　　董事張禮慶先生由于工作原因向公司董事會(huì)提交了辭呈，其辭職后將不在本公司擔(dān)任任何職務(wù)。董事會(huì)同意提名柯漢奇先生為公司董事會(huì)董事候選人，柯漢奇先生作為董事候選人需提交2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審批，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起，與第六屆董事會(huì)同期。