中國南玻集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產(chǎn)業(yè)園辦公樓會議室召開。會議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《由于技術(shù)升級改造計(jì)劃計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及報(bào)廢的議案》，監(jiān)事會對該議案的審核意見如下：

　　公司按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及報(bào)廢，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，符合企業(yè)實(shí)際情況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　特此公告。

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○一二年十二月五日

　　證券代碼：000012;200012;112021;112022公告編號：2012-049

　　證券簡稱：南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

　　中國南玻集團(tuán)股份有限公司

　　對控股子公司擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2012年12月3日召開了第六屆董事會第9次會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》。為保證公司的正常經(jīng)營，提高公司的綜合競爭力，根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會同意公司分別為東莞南玻工程玻璃有限公司、東莞南玻太陽能玻璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、深圳南玻顯示器件科技有限公司、深圳南玻偉光導(dǎo)電膜有限公司合計(jì)等值約35，000萬元人民幣的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。