證券代碼：000012;200012;112021;112022公告編號：2012-050

　　證券簡稱：南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　召開2012年第二次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2012年第二次臨時股東大會

　　2、召集人：公司董事會。

　　3、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的時間：2012年12月25日上午9：30。

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票表決。

　　6、A股股權(quán)登記日/B股最后交易日：2012年12月19日。

　　7、會議出席對象

　　① 截至2012年12月19日下午15：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東(含A股及B股股東)。股東可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是公司的股東。

　　② 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　③ 公司聘請的律師。

　　8、會議召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)五路南玻科技大廈一樓會議室。