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本公司全體董事承諾本發行情況報告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
特別提示
一、發行數量及價格
1、發行數量：154，597，233股
2、發行價格：12.28元/股
3、募集資金總額：1，89
次發行的保薦機構和主承銷商，對發行人上市相關資料進行了核實，認為上市文件真實完整，符合要求，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。中環股份本次發行的股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的規定，具備上市的條件。中環股份建立了健全的法人治理結構，制定了嚴格的信息披露制度。國信證券特推薦中環股份本次發行的股票在深交所上市交易，并承擔相關保薦責任。
第八節 新增股份數量及上市時間 本次發行新增154，597，233股股份已于2012年12月24日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續。 本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，將于2012年12月31日在深交所上市。根據相關業務規則，公司股票價格在上市首日2012年12月31日不除權。 本次發行對象共2名特定投資者所認購的股票自2012年12月31日起36個月不上市交易或轉讓。在鎖定期內，因本次發行的股份而產生的任何股份(包括但不限于股份拆細、派送紅股等方式增加的股份)也不上市交易或轉讓。 備查文件 一、備查文件 (一)國信證券股份有限公司出具的《關于天津中環半導體股份有限公司非公開發行股票發行保薦書》和《關于天津中環半導體股份有限公司非公開發行股票之盡職調查報告》。 (二)廣東華商律師事務所出具的《關于天津中環半導體股份有限公司非公開發行股票的法律意見書》和《關于天津中環半導體股份有限公司非公開發行股票的律師工作報告》。 二、查閱地點及時間 1、天津中環半導體股份有限公司 地址：天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰東路12號 電話：022-23789787 傳真：022-23788321 2、國信證券股份有限公司 地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈27層 電話：0755-82130833 傳真：0755-82135199 3、查閱時間 股票交易日：上午9：00—11：30，下午13：00—17：00。 特此公告。 天津中環半導體股份有限公司 2012年12月25日 發行人及其下屬公司簡稱： 中環股份、公司、發行人 指 天津中環半導體股份有限公司 中環光伏 指 內蒙古中環光伏材料有限公司 中環領先 指 天津中環領先材料技術有限公司 環歐公司 指 天津市環歐半導體材料技術有限公司 環鑫科技 指 天津環鑫科技發展有限公司 環歐國際 指 天津環歐國際硅材料有限公司 實際控制人、控股股東及其下屬公司簡稱： 天津市國資委 指 天津市人民政府國有資產監督管理委員會 中環集團、控股股東 指 天津中環電子信息集團有限公司 其他機構、單位簡稱： 中國證 |
