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1重要提示
1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
項(xiàng)目
股權(quán)的議案》(詳見公告2012-036)，截至本報(bào)告期末，四川航天工業(yè)集團(tuán)有限公司已通過北京產(chǎn)權(quán)交易所受讓本公司持有的成都航天模塑股份有限公司17.14%股權(quán)，并支付了全部交易價(jià)款8，004.582萬(wàn)元，北京產(chǎn)權(quán)交易所出具了產(chǎn)權(quán)交易憑證。
(3) 第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司20%股權(quán)的議案》(詳見公告2013-002)。截至本報(bào)告期末，天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司已通過北京產(chǎn)權(quán)交易所受讓本公司持有的內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司20%股權(quán)，與公司簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并支付了2，540萬(wàn)元保證金。 (4) 第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)了《關(guān)于出售光伏電站項(xiàng)目公司的議案》，(詳見公告2013-012、2013-015)。 截至本報(bào)告期末，上實(shí)航天星河能源(上海)有限公司已通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓本公司持有的高臺(tái)縣太科光伏電力有限公司100%股權(quán)，并支付了全部交易款11，800萬(wàn)元，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具了產(chǎn)權(quán)交易憑證。 (5)公司持股50%的荷蘭合營(yíng)企業(yè)"環(huán)球太陽(yáng)能有限責(zé)任公司"在意大利的MILIS 11.8MW溫室電站項(xiàng)目的光伏電價(jià)補(bǔ)貼事宜已在2012年年度報(bào)告“重要事項(xiàng)”中披露。2013年4月16日，MILIS項(xiàng)目公司收到意大利拉齊奧法院判決書(2013-03746)，MILIS項(xiàng)目公司有權(quán)獲取0.293歐元/度的第三版大棚補(bǔ)貼。至此，MILIS項(xiàng)目公司正式獲得20年0.293歐元/度的第三版大棚補(bǔ)貼。在此之前，MILIS項(xiàng)目公司已于2012年9月，收到意大利政府能源服務(wù)管理部門(GSE)暫按第三版大棚補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)支付的補(bǔ)貼款，補(bǔ)貼起始時(shí)間為2011年6月。 3.3公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 √適用 □不適用 詳見公司2012年年度報(bào)告第五節(jié)重要事項(xiàng)中“承諾事項(xiàng)履行情況”。 3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 √適用 □不適用 公司因光伏電站項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷售，以及光伏制造環(huán)節(jié)毛利率的提升，預(yù)計(jì)上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比將有大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。 3.5報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報(bào)告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅執(zhí)行情況。 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 法定代表人：姜文正 2013年4月22日 證券代碼：600151證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電(6.25,-0.07,-1.11%)編號(hào)：2013-026 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2013年4月12日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知及相關(guān)資料以書面或電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2013年4月19日在上海漕溪路222號(hào)航天大廈以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，應(yīng)到董事9名，全體董事出席會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司5名監(jiān)事及相關(guān)人員列席了會(huì)議。 會(huì)議按照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過了《2013年第一季度報(bào)告全文和正文》。 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 董 事 會(huì) 二〇一三年四月二十二日 證券代碼：600151證券簡(jiǎn)稱：航天機(jī)電編號(hào)：2013-027 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2013年4 |
