三安光電股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　三安光電股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議于2012年10月31日上午9點以現場結合通訊表決方式召開，本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由公司董事長林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司子公司向銀行申請借款授信總額的議案;

　　公司所處行業屬于環保型朝陽產業，不僅國家高度重視環保型行業發展，出臺了一系列行業政策，鼓勵和支持發展;而且銀行業也支持行業內龍頭企業發展，預與公司建立長期戰略合作伙伴關系。

　　為了加快推進公司LED業務的進程，決定公司子公司安徽三安光電有限公司向國家開發銀行廈門分行申請項目資金借款授信總額55億元人民幣，借款期限8年，借款利率為基準利率;決定日芯光伏科技有限公司向國家開發銀行廈門分行和中國進出口銀行廈門分行分別申請流動資金借款授信總額1.60億元人民幣和項目借款授信總額4億元人民幣，借款利率為基準利率;決定廈門市三安光電科技有限公司向興業銀行(12.65,0.00,0.00%)股份有限公司廈門分行和中國進出口銀行廈門分行分別申請流動資金借款授信總額人民幣3億元和4億元，借款利率為基準利率;決定天津三安光電有限公司向中信銀行(3.64,0.00,0.00%)股份有限公司天津分行申請流動資金借款授信額度1.05億元人民幣，借款利率為基準利率。

　　該議案須提交公司股東大會審議通過。

　　表決結果：7票贊成0票反對0票棄權

　　二、審議通過了公司為子公司銀行借款授信額度提供擔保的議案;

　　鑒于安徽三安光電有限公司、廈門市三安光電科技有限公司、天津三安光電有限公司和日芯光伏科技有限公司為本公司全資子公司和控股子公司，本公司將為安徽三安光電有限公司向國家開發銀行廈門分行申請借款授信總額55億元、日芯光伏科技有限公司向國家開發銀行廈門分行和中國進出口銀行廈門分行申請借款授信額度1.60億元和4億元、廈門市三安光電科技有限公司向興業銀行股份有限公司廈門分行和中國進出口銀行廈門分行申請借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請借款授信額度人民幣1.05億元提供連帶責任擔保。

　　對于公司為控股子公司日芯光伏科技有限公司提供擔保，日芯光伏科技有限公司其他股東EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股權為此提供反擔保。

　　為了順利推進上述事項，擬提請公司股東大會授權公司董事長辦理與上述借款和擔保事項相關的一切后續事宜。

　　該議案須提交公司股東大會審議通過。

　　表決結果：7票贊成0票反對0票棄權

　　三、審議通過了召開公司2012年第三次臨時股東大會相關事項的議案。

　　公司董事會定于2012年11月19日召開公司2012年第三次臨時股東大會，具體事項詳見公司《關于召開2012年第三次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：7票贊成0票反對0票棄權

　　特此公告

　　三安光電股份有限公司董事會

　　二○一二年十一月一日

　　證券代碼：600703 證券簡稱：三安光電公告編號：臨2012-036

　　三安光電股份有限公司

　　關于召開2012年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2012年11月19日(星期一