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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北方光電股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2012年11月9日以傳真、電話及專人送達書面通知的方式告知各位董事。會議于2012年
方式召開，會議以10票同意，0票反對，1票棄權審議通過《關于天達公司參與對石林光伏公司增資擴股的議案》，獨立董事陳雪松先生投了棄權票，棄權的理由是：控股子公司天達公司自身經(jīng)營困難，資金短缺;對華能石林光伏發(fā)電有限公司未來的盈利前景不樂觀或者說不確定，理由是結(jié)算電價過低。
二、投資主體的基本情況 名稱：華能瀾滄江水電有限公司 法定代表人：王永祥 住所：云南省昆明市官渡區(qū)世紀城中路1號 基本情況：華能瀾滄江水電有限公司是中國華能集團公司控股和管理的特大型流域水電開發(fā)企業(yè)，按照“流域、梯級、滾動、綜合”的水電開發(fā)方針，致力于開發(fā)云南省境內(nèi)瀾滄江流域水電資源。 三、投資標的的基本情況 名稱：華能石林光伏發(fā)電有限公司 住所：石林縣石林鎮(zhèn)老挖村委會老挖村 法定代表人：畢宏斌 經(jīng)營范圍：太陽能及相關產(chǎn)業(yè)的投資和開發(fā);太陽能光伏發(fā)電站工程承包建設及管理;太陽能電力工程技術咨詢服務;國內(nèi)貿(mào)易、物資供應業(yè)。 注冊資本：人民幣10，000 萬元 截止2012年10月底，石林光伏公司資產(chǎn)總額為2.18億元，凈資產(chǎn)為7，922萬元;2012年1-9月，實現(xiàn)營業(yè)收入近1，488萬元，凈利潤-360萬元(未經(jīng)審計數(shù))。 四、對外投資對上市公司的影響 1、對外投資的資金來源：公司應收石林光伏公司設備款和安裝款 2、對外投資對上市公司的影響：公司本次的對外投資結(jié)果是公司對石林光伏公司的債權變?yōu)楣蓹啵谝欢ǔ潭壬细纳屏颂爝_公司的資產(chǎn)結(jié)構。石林光伏公司經(jīng)營狀況改善后，后續(xù)90MW并網(wǎng)工程項目建設存在可能，天達公司在組件供應和提供工程施工上存在可能。風險是由于影響項目建設的因素較多，石林光伏公司后續(xù)并網(wǎng)項目存在未能如期完成以及上網(wǎng)電價較低等因素而影響投資收益。 五、備查文件目錄 公司第四屆董事會第二十次會議決議。 特此公告。 北方光電股份有限公司董事會 2012年11月20日 證券代碼：600184證券簡稱：光電股份編號：臨2012-42 北方光電股份有限公司 關于控股子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ●被擔保人名稱：華能石林光伏發(fā)電有限公司 ●本次擔保金額：3，600萬元 ●本次擔保后累計對外擔保金額：26，100萬元 ●截止公告日，公司無對外擔保逾期 一、情況概述 根據(jù)公司第四屆董事會第二十次會議決議，公司控股子公司云南天達光伏科技股份有限公司(簡稱“天達公司”)為其參股子公司華能石林光伏發(fā)電有限公司(簡稱“石林光伏公司”)銀行貸款提供相關擔保。 二、被擔保人基本情況 名稱：華能石林光伏發(fā)電有限公司 住所：石林縣石林鎮(zhèn)老挖村委會老挖村 經(jīng)營范圍：太陽能及相關產(chǎn)業(yè)的投資和開發(fā);太陽能光伏發(fā)電 |
