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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北方光電股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2012年11月9日以傳真、電話及專人送達書面通知的方式告知各位董事。會議于2012年
讓。在72個月之內出售所持有的本公司股份不超過其總股本的5%，84個月之內出售所持有的本公司股份不超過其總股本的10%，在此期間內通過證券交易所掛牌交易出售的股份價格不低于13.8元/股。
按承諾履行中，截止目前，未減持股票 重大資產重組承諾 北方光電集團有限公司 自公司本次發行結束之日起36個月內，不轉讓其本次取得的公司股份，之后按中國證監會及交易所有關規定執行。 按承諾履行中，截止目前，未減持股票 紅塔創新投資股份有限公司 云南省工業投資控股集團有限責任公司 北方光電集團有限公司 公司購買的防務標的實現的凈利潤在2012年度不低于4，648 萬元。如實際盈利數未達到上述業績承諾時，光電集團將在公司公告相關年度《公司年度報告》之日起三十個工作日內，以現金方式將未達差額匯入公司指定的銀行賬戶。 承諾未到期，未到履行期 北方光電集團有限公司 公司購買的天達光伏實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤在2012年不低于2，900萬元，如實際盈利數未達到上述業績承諾時，三家股東將在公司公告相關年度《公司年度報告》之日起三十個工作日內，以現金方式將未達差額匯入公司指定的銀行賬戶。 承諾未到期，未到履行期 紅塔創新投資股份有限公司 云南省工業投資控股集團有限責任公司 北方光電集團有限公司 五分開承諾：保證上市公司在人員、資產、財務、業務和機構方面的獨立。 有效履行，未發現有違反的情況 避免同業競爭的承諾：在作為控股股東期間，光電集團及其控制的其他企業均不直接或間接地從事與上市公司構成同業競爭的業務，也不投資與上市公司存在直接或間接競爭的企業或項目。 規范關聯交易的承諾：在作為控股股東期間，光電集團及其控股的其他企業在與上市公司進行關聯交易時將依法簽訂協議，依照有關法律、法規、規范性文件等有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不通過關聯交易損害上市公司及其他股東的合法權益。 利潤分配承諾 本公司 公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%;公司且任意三個連續會計年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%;公司實施現金分紅滿足條件詳見公司《章程》。 于2012年9月公司股東大會審議通過，將嚴格履行承諾 本公司將嚴格履行承諾，并將繼續提醒和督促各承諾方嚴格履行承諾，確保公司及全體股東利益不受損害。 特此公告。 北方光電股份有限公司董事會 2012年11月20日 |
