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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、原投資項目名稱：新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產業化項目
2、新投資項目名稱：超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產項目
3、新項目投資總額：98，
為：本次募投項目變更，符合公司長遠發展戰略。有利于增強公司持續盈利能力，抗風險能力，符合全體股東利益。公司董事會審議本次變更募投項目的程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，沒有發現損害公司股東特別是中小股東利益的情形，我們同意公司本次變更募投項目的行為。
八、監事會意見 公司監事會經審議后認為：上述方案符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要，內容及程序符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法規的規定，有利于提高公司的整體盈利能力，不存在損害股東利益的情況，監事會同意變更募集資金項目。 九、保薦機構意見 公司的保薦機構中國中投證券有限責任公司經審核后認為：鑒于公司已對行業發展狀況、自身情況及新項目進行充分論證，因此本保薦機構同意公司將上述變更募投項目的議案提交公司2012年第二次臨時股東大會審議，經股東大會批準并履行相應的信息披露義務后方可實施。 十、變更募集資金投資項目尚需提交股東大會的說明 本次變更募投項目的議案已經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司2012年第二次臨時股東大會審議。 十一、備查文件 1、第一屆董事會第十九次會議決議 2、第一屆監事會第十次會議決議 3、獨立董事意見 4、保薦機構意見 5、項目立項機關批文 6、項目可行性研究報告 特此公告 常州亞瑪頓股份有限公司董事會 二〇一二年十一月二十二日
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