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    中國南玻集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告

    2012-12-05 09:49:14 太陽能發電網
           本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。   中國南玻集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議于2012年12月3日在東莞市南玻綠色能源產業園辦公樓會議室召開。會議由董事長曾南先生主持。會議通知已于2012年11月23日以傳真及電子郵件形式向所有董事發出

      二、會議審議事項

      1、 審議《關于董事變更的議案》;

      2、 審議《關于非股東單位外部董事津貼的議案》。

      以上議案的詳細內容,請參見于2012年12月5日公告在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的第六屆董事會第九次會議決議等相關公告。

      三、出席會議登記辦法

      1、登記手續:

      ① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證。

      ②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

      異地股東可通過信函或傳真方式進行登記,傳真、信函以登記時間內公司收到為準。

      2、登記地點:深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈四樓股證事務部。

      3、登記時間:2012年12月24日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00);

      四、其他事項

      1、參加會議時,請出示相關證件及授權文件的原件。

      2、本次股東大會會期半天,與會人員食宿及交通費自理。

      3、聯系方式:

      聯系人:梁綺婷、陳春燕

      電話:(86)755-26860666(86)755-26860660

      傳真:(86)755-26860641

     


    作者: 來源:中國證券報 責任編輯:凌月

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