五、備查文件

　　公司第六屆董事會第九次會議決議。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年十二月五日

　　附件一

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人(本公司)出席中國南玻集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人股票帳號：持股數：股

　　委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：

　　被委托人(簽名)：被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”)：

　　議案序號

　　議案內容

　　表決意見

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于董事變更的議案

　　2

　　關于非股東單位外部董事津貼的議案

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：□ 可以□ 不可以

　　委托人簽名(法人股東加蓋公章)：

　　委托日期：二○一二年月日