(二)發行人律師

　　名稱：廣東華商律師事務所

　　事務所負責人：高樹

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道4001號時代金融中心14層

　　經辦律師：黃文表、付蘇

　　電話：0755-83025555

　　傳真：0755-83025058

　　(三)財務報告審計機構與驗資機構

　　名稱：華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)

　　法定代表人：方文森

　　辦公地址：天津市和平區解放路188號信達大廈35層

　　注冊會計師：尹琳、丁琛

　　電話：022-23559030

　　傳真：022-23559045

　　第二節 本次發行前后公司基本情況

　　一、本次發行前后前十名股東情況

　　(一)本次發行前，公司前十大股東持股情況

　　截至2012年11月30日，公司前十大股東持股情況如下表所示：

　　(二)本次發行后，公司前十大股東持股情況

　　本次發行后，截至2012年12月21日，公司前十大股東持股情況如下表所示：

　　(三)本次發行前后，董事、監事和高級管理人員持股變動情況

　　本次非公開發行154，597，233股股票，本次非公開發行前公司股份總數為724，244，412股，本次發行后公司股份總數為878，841，645股。公司董事、監事和高級管理人員持股變動情況如下：

　　除上述人員以外，公司其他董事、監事和高級管理人員在發行前后均未持有公司股份。公司董事、監事和高級管理人員在本次非公開發行股票前后的持股數量未發生變化。

　　二、本次發行對公司的影響

　　(一)股本結構變動情況

　　本次非公開發行15，459.72萬股，發行前后股本結構變動情況如下：

　　本次非公開發行前，截至2012年11月30日，中環集團持有公司股票329，077，165股，占中環股份總股本的45.44%;天津渤海國有資產經營管理有限公司(以下簡稱“渤海國資”)通過其控股子公司天藥集團間接持有中環股份95，228，568股，占中環股份總股本的13.15%。本次非公開發行前，同受天津市國資委控制的中環集團和渤海國資合計持有中環股份的股權比例為58.59%，主要股東持有的中環股份的股權情況如下圖所示：

　　注：2012年12月1日，天津天藥藥業股份有限公司(以下簡稱“天藥股份”)發布公告，渤海國資以國有資產無償劃撥方式取得天津金耀集團有限公司(天藥集團的控股股東)100%股權的收購事宜，已經獲得中國證監會豁免其要約收購義務的批復，并已獲得國務院國資委的批復。目前，正在辦理工商變更手續。

　　本次非公開發行后，截至2012年12月21日，中環集團持有公司股票361，623，951股，占中環股份總股本(含本次非公開發行后的新增股份)的41.15%;渤海國資通過其子公司渤海股權投資公司認購中環股份2012年非公開發行股票122，050，447股，認購完成后，渤海股權投資公司持有的股份占發行后的中環股份總股本(含本次非公開發行后的新增股份)的13.89%