住所：江蘇省連云港市贛榆縣金山鎮金橋路(產業集聚區)

　　法定代表人：劉來寶

　　注冊資本： 8000萬元人民幣

　　經營范圍：太陽能硅片切割液、清洗劑、研磨液，太陽能硅片廢砂漿回收液、磨料、助劑科技技術開發、生產、加工、銷售;太陽能硅棒，太陽能電池片組件銷售;單晶、多晶電池片銷售;太陽能電池、太陽能切片生產、加工、銷售。

　　2、關聯關系：江蘇佳宇資源利用股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書馮國棟先生與本公司副總裁馮國梁先生為兄弟關系，該關聯人符合《股票上市規則》第10條第1.3款規定的關聯關系情形。

　　3、履約能力分析：

　　2012年度關聯交易執行情況很好，關聯人目前生產經營情況正常，具備履約能力。

　　五、定價政策和定價依據

　　上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則，以政府指導價/市場價格為基礎，雙方均根據自愿、平等、互利互惠原則簽署交易框架協議，并保障相關提供的產品和服務的價格不偏離第三方價格。執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。

　　六、審議程序

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述交易構成了關聯交易。公司獨立董事對董事會提供的相關材料進行了認真審閱，并出具了事前認可意見書。

　　2013年3月8日公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于2013年度日常關聯交易預計情況的議案》。關聯董事陳麗芬、吳益善、YANG HUAI JIN回避表決。表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　此次關聯交易預計尚需提交公司股東大會審議。其中，關聯股東江蘇紫金電子集團有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING需回避表決。

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，認為上述關聯交易符合公司的實際情況，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的行為。

　　七、關聯交易協議簽署情況

　　公司根據生產經營計劃安排進度，與上述關聯各方就經常性關聯交易將陸續簽署相關協議，以確保完成公司的生產經營目標。

　　八、交易目的和交易對上市公司的影響

　　上述與關聯人發生的日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，屬于正常和必要的交易行為，有利于節約和降低采購費用，有利于提高公司生產經營的保障程度。關聯交易的定價公允、結算時間和方式等合理，沒有損害公司及中小股東利益，對于公司2013年度未來財務狀況、經營成果不產生重大影響，也不影響公司的獨立性。

　　九、獨立董事意見

　　就上述日常關聯交易事項，公司獨立董事出具了表示同意提交第五屆董事會第二次會議審議的事前認可函，并發表了獨立董事意見書，一致認為：上述關聯交易表決程序合法，關聯董事均回避了表決，公司的日常關聯交易有利于公司充分利用關聯方的優勢資源，有利于公司相關主營業務的發展，不會對公司的獨立性造成影響，交易價格均參照市場價格確定，遵循公平合理的定價原則，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和上交所的有關規定。

　　十、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第二次會議決議;

　　2、獨立董事關于2013年度日常關聯交易預計情況事前認可意見書;

　　3、獨立董事關于2013年度日常關聯交易預計情況的獨立意見。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　二零一三年三月八日