天津中環半導體股份有限公司

　　第三屆董事會第四十次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　天津中環半導體股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會第四十次會議于2013年6月18日以傳真和電子郵件相結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會11人，實際參會10人，叢培金先生因身體原因未能出席會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規范性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下：

　　一、審議通過《關于公司董事變動的議案》

　　同意叢培金先生辭去公司董事、副總經理、總工程師職務，辭職后不在公司擔任任何職務，公司董事會提名委員會提名楊開俊先生為公司董事人選，任期與公司第三屆董事會任期一致。

　　董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事對提名楊開俊先生為公司董事發表了同意的獨立意見(楊開俊先生簡歷附后)。

　　本議案需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知

　　表決票10票，贊成票10票，反對票0票，棄權票0 票。

　　楊開俊先生簡歷：男，出生于1954年，大專學歷，現任公司項目投資負責人;曾任內蒙古中環光伏材料有限公司項目總指揮、副總經理、黨委書記;天津市環歐半導體材料技術有限公司副總經理、黨總支書記。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　二、審議通過《關于聘任公司總工程師的議案》

　　同意聘任公司董事、副總經理高樹良先生為公司總工程師，任期與公司現任高級管理人員任期一致。公司獨立董事對提名高樹良先生為公司總工程師發表了同意的獨立意見(高樹良先生簡歷附后)。

　　表決票9票，贊成票9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　公司董事高樹良先生對本議案回避表決

　　高樹良簡歷：男，出生于1978年，碩士學歷，現任公司董事、副總經理;內蒙古中環光伏材料有限公司總經理;曾任天津市環歐半導體材料技術有限公司助理工程師、 直拉制造部主管工程師、區熔制造部主管工程師、晶體事業部主管工程師、總經理助理、副總經理、總經理。本人與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　三、審議通過《關于公司為子公司中環光伏投資的議案》

　　詳見公司《關于公司為子公司中環光伏投資的公告》

　　表決票10 票，贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　天津中環半導體股份有限公司董事會

　　2013年6月18日

　　股票簡稱：中環股份股票代碼：002129 公告編號：2013-48

　　天津中環半導體股份有限公司

　　關于董事兼高級管理人員辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　天津中環半導體股份有限公司(以下簡稱"公司")于近日接到原董事、副總經理兼總工程師叢培金先生的書面辭職報告，叢培金先生因個人身體原因辭去公司以上職務。辭職后，將不在公司擔任任何職務。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規以及《公司章程》的相關規定，叢培金先生辭去董事職務不會導致公司董事會少于法定人數，不會影響董事會正常運作。

　　公司及董事會對叢培金先生在任職董事及兼任公司高級管理人員期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　天津中環半導體股份有限公司董事會

　　2013年6月18日

　　股票簡稱：中環股份股票代碼：002129 公告編號：2013-49

　　天津中環半導體股份有限公司

　　關于公司為子公司中環光伏投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、 對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況：

　　內蒙古中環光伏材料有限公司(以下簡稱"中環光伏")系天津中環半導體股份有限公司(以下簡稱"公司")全資子公司天津市環歐半導體材料技術有限公司(以下簡稱"環歐公司")的全資子公司。中環光伏目前注冊資本20，000萬元，公司擬投資中環光伏40，000萬元人民幣，依據2012年末中環光伏凈資產(經審計)與股本的比例(2.04:1)折算，公司投資40，000萬元人民幣折合中環光伏約19，000萬元注冊資本。本次增資完成后，公司將持有中環光伏48.72%的股份，環歐公司持有中環光伏51.28%的股份。

　　2、本次投資事項已經公司第三屆董事會第四十次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。

　　3、本次投資事項系由本公司投資子公司，不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、投資標的基本情況

　　1、出資方式：公司以現金出資，全部來源于自有資金。

　　2、公司名稱：內蒙古中環光伏材料有限公司

　　住所：呼和浩特市金橋開發區寶力爾街

　　法人代表人：沈浩平

　　注冊資本：20，000萬元

　　經營范圍：許可經營項目：自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。一般經營項目：太陽能硅棒(錠)和硅片、半導體材料及相關產品的制造、銷售和技術研發，單晶硅、多晶硅材料來料加工，房屋租賃。(法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，未獲許可不得生產經營)"。

　　3、中環光伏的經營情況：

　　截至2012年12月31日，中環光伏總資產456，372.10萬元，凈資產40，720.51萬元;2012年度營業收入138，384.48萬元，凈利潤-3，326.37萬元(以上數據已經審計)。

　　4、本次投資情況：

　　本次投資后中環光伏注冊資本為39，000萬元，公司將持有中環光伏48.72%的股份，環歐公司持有中環光伏51.28%的股份。

　　三、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

　　根據公司戰略發展的需要，充分發揮公司的優勢，實現公司做大做強的目標，增強公司的綜合實力。

　　本次投資由公司自有資金解決，不會對本公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　由于公司所處行業受產業政策、經濟環境、國內外市場變化等諸多因素影響，敬請投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　公司第三屆董事會第四十次會議決議。

　　特此公告。

　　天津中環半導體股份有限公司董事會

　　2013年6月18日