北京京運通科技股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告
證券代碼：601908 證券簡稱：京運通(601908,股吧)公告編號：臨2014-037 北京京運通科技股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京京運通科技
證券代碼：601908 證券簡稱：京運通(601908,股吧)公告編號：臨2014-037北京京運通科技股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京京運通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2014年10月21日在公司302會議室召開。本次會議通知已于2014年10月15日以電話、電子郵件等方式發出，會議應到董事9人，實到董事7人。公司副董事長范朝明先生和獨立董事邱靖之先生因工作原因未能出席本次會議，分別委托董事張文慧女士和獨立董事金存忠先生代為出席并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席會議。會議由董事長馮煥培先生主持。會議召集及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議經審議，以投票表決的方式通過了以下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于北京京運通科技股份有限公司2014年第三季度報告的議案》。
詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
二、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
公司第二屆董事會任期將于2014年11月7日到期，現擬進行董事會換屆選舉。根據《公司章程》的規定，公司第三屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。經公司提名委員會對董事候選人任職條件和資格進行審核，現任董事會提名以下9名人員為公司第三屆董事會董事候選人：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名馮煥培先生為第三屆董事會董事候選人；
2、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名范朝明先生為第三屆董事會董事候選人；
3、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名朱仁德先生為第三屆董事會董事候選人；
4、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名張文慧女士為第三屆董事會董事候選人；
5、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名李人潔女士為第三屆董事會董事候選人；
6、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名張國銘先生為第三屆董事會董事候選人；
7、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名邱靖之先生為第三屆董事會獨立董事候選人；
8、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名張韶華先生為第三屆董事會獨立董事候選人；
9、以9票同意，0票反對，0票棄權，提名王文國先生為第三屆董事會獨立董事候選人。
（董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明見附件。）
作者： 來源：證券日報 責任編輯：gaoting
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