余國君先生，47歲，博士學位，高級工程師。現任國家電力投資集團專職董事，曾任中國核能電力股份有限公司國際業務部高級業務經理，中國中原對外工程有限公司投資部主任，國家電力投資集團有限公司國際業務部處長。

同意關于公司聘任高級管理人員的議案。同意聘任陳志超先生擔任公司副總經理職務。

陳志超先生，45歲，大學本科學歷，高級工程師。現任上海閔行燃氣發電有限公司總經理、法定代表人、上海電力股份有限公司閔行發電廠廠長、閔行燃機項目籌建處主任。曾任上海電力(馬耳他)控股有限公司副總經理、D3發電有限公司副總經理、總經理，上海電力股份有限公司羅涇燃機發電廠副廠長、廠長。

同意關于公司聘任總法律顧問的議案。同意聘任徐祺琪先生擔任公司總法律顧問職務。

徐祺琪先生，43歲，法學學士學位，國有企業二級法律顧問，公司律師，現任上海電力股份有限公司法律企管部主任，上海電力能源發展（香港）有限公司總法律顧問。曾任上海電力股份有限公司政策與法律部(體改辦)副主任，上海上電電力投資有限公司總法律顧問，上海電力股份有限公司法律企管部副主任，上海電力法律服務共享中心主任。