浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “本公司”)第二屆董事會(huì)任期將于2012 年11 月11 日屆滿。為了順利完成董事會(huì)的換屆選舉(以下簡(jiǎn)稱“本次換屆選舉”)，本公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》、本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，將第三屆董事會(huì)的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項(xiàng)公告如下：

　　一、第三屆董事會(huì)的組成

　　按照本公司現(xiàn)行《章程》的規(guī)定，第三屆董事會(huì)將由9 名董事組成，其中獨(dú)立董事3 名，董事任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

　　二、董事候選人的推薦(董事候選人推薦書(shū)樣本見(jiàn)附件)

　　(一)非獨(dú)立董事候選人的推薦

　　本公司董事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或者合并持有本公司已發(fā)行股份 3%以上的股東有權(quán)向第二屆董事會(huì)書(shū)面提名推薦第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

　　(二)獨(dú)立董事候選人的推薦

　　本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、在本公告發(fā)布之日單獨(dú)或合并持有本公司已發(fā)行股份1%以上的股東有權(quán)向第二屆董事會(huì)書(shū)面提名推薦第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　三、本次換屆選舉的程序

　　1、推薦人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起10 天內(nèi)(即2012 年10 月19 日前)按本公告約定的方式向本公司推薦董事候選人并提交相關(guān)文件;董事會(huì)同時(shí)在本公司、控股(參股)企業(yè)內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣泛搜尋董事人選;

　　2、在上述推薦時(shí)間屆滿后，本公司董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)初選的董事人選進(jìn)行資格審查，對(duì)于符合資格的董事人選，將提交本公司董事會(huì);

　　3、本公司董事會(huì)根據(jù)選定的人選召開(kāi)董事會(huì)確定董事候選人名單，并以提案的方式提請(qǐng)本公司股東大會(huì)審議;

　　4、董事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)之前作出書(shū)面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實(shí)、完整，保證當(dāng)選后履行董事職責(zé);

　　5、公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料(包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表及獨(dú)立董事資格證書(shū))報(bào)送深圳證券交易所進(jìn)行備案審核。

　　四、董事任職資格

　　(一)非獨(dú)立董事任職資格

　　根據(jù)《公司法》和本公司《章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司董事候選人應(yīng)為自然人，凡具有下述條款所述事實(shí)者不能擔(dān)任本公司董事：

　　1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;

　　2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年;

　　3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;

　　4、擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;

　　5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;

　　6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的;

　　7、被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的;

　　8、最近三年內(nèi)受到證券交易所行政處罰的;

　　9、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;

　　10、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn);

　　11、法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　(二)獨(dú)立董事任職資格

　　本公司獨(dú)立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：

　　1、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則，并確保有足夠的時(shí)間和精力履行其職責(zé);

　　3、通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或證券交易所的獨(dú)立董事培訓(xùn)并獲得培訓(xùn)證書(shū);

　　4、《公司章程》規(guī)定的其他條件。

　　5、具有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事：

　　(1)在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬，主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

　　(2)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;

　　(3)在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;

　　(4)在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬;

　　(5)為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;

　　(6)在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，或者在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職;

　　(7)近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一的人員;

　　(8)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的;

　　(9)被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的;

　　(10)最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰的;

　　(11)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;

　　(12)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他人員;

　　(13)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券交易所認(rèn)定的其他人員。

　　五、推薦人應(yīng)提供的相關(guān)文件：

　　(一)推薦董事候選人，必須向本公司董事會(huì)提供下列文件：

　　1、董事候選人推薦書(shū)(原件);

　　2、推薦的董事候選人的身份證明復(fù)印件;

　　3、推薦的董事候選人的學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)復(fù)印件;如推薦獨(dú)立董事候選人，還需提供獨(dú)立董事培訓(xùn)證書(shū)復(fù)印件;

　　4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　(二)若推薦人為本公司股東，則該推薦人應(yīng)同時(shí)提供下列文件：

　　1、如是個(gè)人股東，則需提供其身份證明復(fù)印件;

　　2、如是法人股東，則需提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章);

　　3、股票帳戶卡復(fù)印件。

　　(三)推薦人向本公司董事會(huì)推薦董事候選人的方式如下：

　　1、本次推薦方式僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式。

　　2、推薦人必須在2012 年10 月19 日17：00 時(shí)前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至(以收件郵戳?xí)r間為準(zhǔn))本公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　六、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：趙斌 聯(lián)系部門(mén)：證券辦

　　聯(lián)系電話：0573-84252627 聯(lián)系傳真：0573-84252318

　　聯(lián)系地址：浙江省嘉善縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東升路36號(hào)

　　郵政編碼：314100

　　特此公告。

　　浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司 董事會(huì)

　　2012 年10 月9 日

　　附件：

　　浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)董事候選人推薦書(shū)

　　推薦人

　　推薦人聯(lián)系電話

　　推薦的候選人

　　類別

　　□非獨(dú)立董事 □獨(dú)立董事 (請(qǐng)?jiān)诙�事類別前打“√”)

　　推薦的候選人信息

　　姓名

　　年齡

　　電話

　　性別

　　傳真

　　電子信箱

　　任職資格是/否符合公告規(guī)定的條件

　　□是 □否 (請(qǐng)?jiān)谑腔蚍袂按颉啊獭?

　　簡(jiǎn)歷：(包括學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作履歷、兼職情況等)

　　其他說(shuō)明(如有)

　　【注：指與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;持有上市公司股份數(shù)量;是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒等】

　　推薦人(簽名/蓋章)：

　　年月日