三安光電股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　三安光電股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2012年10月31日上午9點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司子公司向銀行申請(qǐng)借款授信總額的議案;

　　公司所處行業(yè)屬于環(huán)保型朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，不僅國(guó)家高度重視環(huán)保型行業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列行業(yè)政策，鼓勵(lì)和支持發(fā)展;而且銀行業(yè)也支持行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展，預(yù)與公司建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　為了加快推進(jìn)公司LED業(yè)務(wù)的進(jìn)程，決定公司子公司安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)項(xiàng)目資金借款授信總額55億元人民幣，借款期限8年，借款利率為基準(zhǔn)利率;決定日芯光伏科技有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行分別申請(qǐng)流動(dòng)資金借款授信總額1.60億元人民幣和項(xiàng)目借款授信總額4億元人民幣，借款利率為基準(zhǔn)利率;決定廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行(12.65,0.00,0.00%)股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行分別申請(qǐng)流動(dòng)資金借款授信總額人民幣3億元和4億元，借款利率為基準(zhǔn)利率;決定天津三安光電有限公司向中信銀行(3.64,0.00,0.00%)股份有限公司天津分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款授信額度1.05億元人民幣，借款利率為基準(zhǔn)利率。

　　該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果：7票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)

　　二、審議通過了公司為子公司銀行借款授信額度提供擔(dān)保的議案;

　　鑒于安徽三安光電有限公司、廈門市三安光電科技有限公司、天津三安光電有限公司和日芯光伏科技有限公司為本公司全資子公司和控股子公司，本公司將為安徽三安光電有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信總額55億元、日芯光伏科技有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度1.60億元和4億元、廈門市三安光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行和中國(guó)進(jìn)出口銀行廈門分行申請(qǐng)借款授信額度3億元和4億元、天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)借款授信額度人民幣1.05億元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　對(duì)于公司為控股子公司日芯光伏科技有限公司提供擔(dān)保，日芯光伏科技有限公司其他股東EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股權(quán)為此提供反擔(dān)保。

　　為了順利推進(jìn)上述事項(xiàng)，擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)辦理與上述借款和擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的一切后續(xù)事宜。

　　該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果：7票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)

　　三、審議通過了召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的議案。

　　公司董事會(huì)定于2012年11月19日召開公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)詳見公司《關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：7票贊成0票反對(duì)0票棄權(quán)

　　特此公告

　　三安光電股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年十一月一日

　　證券代碼：600703 證券簡(jiǎn)稱：三安光電公告編號(hào)：臨2012-036

　　三安光電股份有限公司

　　關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開時(shí)間：2012年11月19日(星期一