●股權登記日：2012年11月15日(星期四)

　　●會議方式：現場會議

　　一、會議召開基本情況

　　根據公司第七屆董事會第二十一次會議決議，定于2012年11月19日上午9點以現場表決的方式在福建省廈門市思明區呂嶺路1721-1725號(公司一樓會議室)召開公司2012年第三次臨時股東大會。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司子公司向銀行申請借款授信總額的議案;

　　2、審議公司為子公司銀行借款授信額度提供擔保的議案。

　　三、會議出席對象

　　1、本公司董事、獨立董事、監事及高級管理人員。

　　2、截止2012年11月15日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權代表(授權委托書附后)。

　　四、會議登記辦法：

　　1、法人股東持單位證明、股票帳戶、營業執照復印件、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續;

　　2、個人股東持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續;

　　3、擬出席會議的股東請于2011年11月19日前與三安光電股份有限公司證券部有關人員聯系辦理登記手續，可通過傳真方式進行登記。

　　4、聯系方式：

　　聯系人：李雪炭

　　聯系電話：(0592)5937117

　　五、其他事項

　　與會股東食宿費、交通費自理。

　　六、備查文件目錄

　　公司第七屆董事會第二十一次會議決議。

　　三安光電股份有限公司董事會

　　二○一二年十一月一日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席2012年11月19日召開的三安光電股份有限公司2012年第三次臨時股東大會，并全權代為行使對會議議案的表決權。

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束

　　委托人簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數額：

　　受托人身份證號碼：受托人簽名:

　　委托日期：2012年月日

　　證券代碼：600703 股票簡稱： 三安光電 編號：臨2012-037

　　三安光電股份有限公司

　　對外擔保公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　重要內容提示

　　● 被擔保人名稱：安徽三安光電有限公司、廈門市三安光電科技有限公司、天津三安光電有限公司、日芯光伏科技有限公司。

　　●本次擔保金額及為其擔保累計金額：

　　1、本次為安徽三安光電有限公司向國家開發銀行廈門分行申請借款授信總額55億元人民幣，若本次擔保全部實施后，為其擔保累計金額為人民幣77.66億元;

　　2、本次為廈門市三安光電科技有限公司向興業銀行股份有限公司廈門分行和中國進出口銀行廈門分行分別申請借款授信總額3億元和4億元人民幣，若本次擔保全部實施后，為其擔保累計金額為人民幣7億元;

　　3、本次為日芯光伏科技有限公司向國家開發銀行廈門分行和中國進出口銀行廈門分行分別申請借款授信總額1.60億元和4億元人民幣，若本次擔保全部實施后，為其擔保累計金額為人民幣7.20億元;

　　4、本次為天津三安光電有限公司向中信銀行股份有限公司天津分行申請借款授信額度人民幣1.05億元，若本次擔保全部實施后，為其擔保累計金額為人民幣1.05億元。

　　●日芯光伏科技有限公司其他股東EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股權為日芯光伏科技有限公司貸款提供反擔保。

　　● 對外擔保累計金額：若本次擔保全部實施后，公司對外擔保(對子公司)額為93.91億元人民幣。

　　● 對外擔保逾期的累計金額：0元。

　　一、擔保情況概