公司第五屆董事會第二十一次會議選舉左躍先生為公司副董事長，根據公司章程及《薪酬與考核委員會實施細則》等有關規定，董事會提議左躍先生年度薪酬為32.80萬元，并提交公司股東大會批準。

　　六、 《關于召開公司2012年第四次臨時股東大會有關事項的議案》

　　詳見同時披露的《召開公司2012年第四次臨時股東大會的通知》(2012-063)。

　　上述一、二、三、五議案尚需提交股東大會批準。

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一二年十一月二十日

　　證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電編號：2012-061

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　關于變更部分

　　募集資金投資項目公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●原項目名稱

　　1、上海神舟新能源發展有限公司“200MW高效太陽電池生產線技術改造項目”(部分更改)

　　2、增資上海太陽能工程技術研究中心有限公司用于“光伏檢測實驗室建設項目”和“銅銦鎵硒薄膜太陽電池試制線建設項目”(部分更改)

　　●新項目名稱，投資總金額

　　1、嘉峪關100MW光伏電站項目，擬用募集資金投資金額為19，879.37萬元;

　　2、高崖子灘50MW光伏電站項目，擬用募集資金投資金額為10，574.00萬元;

　　3、張掖甘州區南灘9MW光伏電站及安陽灘9MW光伏電站項目，擬用募集資金投資金額為8，400.00萬元。

　　●變更募集資金投向的金額

　　本次共變更募集資金投向的金額為38，853.37萬元。

　　●新項目預計完成的時間、投資回報率

　　1、嘉峪關100MW光伏電站項目的預計完成時間為2013年年底，項目投資內部收益率10.8%;

　　2、高崖子灘50MW光伏電站項目的預計完成時間為2013年年內，項目投資內部收益率10.5%;

　　3、張掖甘州區南灘9MW光伏電站及安陽灘9MW光伏電站項目的預計完成時間為2013年上半年，項目投資內部收益率7.31%;

　　●新項目預計正常投產并產生收益的時間

　　該批電站項目完成建設并網后，即將進入投產發電狀態，并將于投產當年產生收益。

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　　經中國證券監督管理委員會證監許可【2012】480號文件《關于核準上海航天汽車機電股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司以非公開發行股票的方式向7家特定對象發行人民幣普通股(A股)292，705，167股，每股發行價格為6.58元，募集資金合計1，925，999，998.86元，扣除承銷費、保薦費及登記費等發行費用后的凈額為1，891，530，346.32元。以上募集資金已于2012年8月9日全部到位，并由中天運會計師事務所有限公司出具了中天運【2012】驗字第90033號驗資報告。

　　公司按照上海證券交易所《上