證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱： 海潤(rùn)光伏公告編號(hào)：臨2015-033


　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第五屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議，于2015年2月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2015年2月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊懷進(jìn)先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，通過了以下決議：
　　一、審議通過《關(guān)于科左中旗欣盛光電有限公司增加注冊(cè)資本的議案》
　　為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司、海潤(rùn)光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對(duì)公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時(shí)內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司對(duì)科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
　　本次增資完成后，科左中旗欣盛光電有限公司的注冊(cè)資本由100萬元人民幣增加至2.5億元人民幣。其中，公司持有科左中旗欣盛光電有限公司65%的股權(quán)、奧特斯維持有20%的股權(quán)、海潤(rùn)上海持有5%的股權(quán)、內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股權(quán)。
　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　二、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司的議案》
　　公司計(jì)劃在北安市獨(dú)資設(shè)立北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為100萬元人民幣。主要從事合同能源管理；太陽(yáng)能光伏發(fā)電及銷售；太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；太陽(yáng)能組件的研發(fā)及銷售，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　特此公告。



　　證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱： 海潤(rùn)光伏 公告編號(hào)：臨2015-034

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：
　　● 投資標(biāo)的名稱：科左中旗欣盛光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱"欣盛光電"），為本公司控股子公司。
　　● 投資金額：公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司、海潤(rùn)光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對(duì)公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時(shí)內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司對(duì)科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
　　一、增資概述
　　為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司、海潤(rùn)光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對(duì)公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時(shí)內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司對(duì)科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
　　本次增資完成后，科左中旗欣盛光電有限公司的注冊(cè)資本由100萬元人民幣增加至2.5億元人民幣。其中，公司持有科左中旗欣盛光電有限公司65%的股權(quán)、奧特斯維持有20%的股權(quán)、海潤(rùn)上海持有5%的股權(quán)、內(nèi)蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股權(quán)。
　　本次增資已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過， 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對(duì)外投資的批準(zhǔn)權(quán)限在本公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　本次增資屬于對(duì)控股子公司的投資，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重
　　大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
　　二、被增資子公司基本情況
　　1、公司名稱：科左中旗欣盛光電有限公司
　　2、注冊(cè)資本：100萬元人民幣
　　3、法定代表人：周華
　　4、公司住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗舍伯吐鎮(zhèn)北新艾勒嘎査
　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能電站開發(fā)、投資、建設(shè)、管理；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)咨詢服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電研發(fā)及工程配套服務(wù)；可再生能源、清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目的開發(fā)、經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
　　6、截至2014年12月31日，欣盛光電總資產(chǎn)8.5億元，凈資產(chǎn)99.78萬元，2014年度凈利潤(rùn)為-2，089元。
　　三、本次增資對(duì)公司的影響
　　本次對(duì)科左中旗欣盛光電有限公司增資是為滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)無不利影響。
　　特此公告。



　　證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：海潤(rùn)光伏公告編號(hào)：臨2015-035


　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：
　　●投資標(biāo)的名稱：北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司（上述公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
　　●本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。
　　一、對(duì)外投資概述
　　（一）對(duì)外投資的基本情況
　　公司計(jì)劃在北安市獨(dú)資設(shè)立北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為100萬元人民幣。主要從事合同能源管理；太陽(yáng)能光伏發(fā)電及銷售；太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；太陽(yáng)能組件的研發(fā)及銷售，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
　　（二）董事會(huì)審議情況
　　本次對(duì)外投資已于2月27日經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議，上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
　　本次對(duì)外投資無需公司股東大會(huì)審議。
　　二、投資標(biāo)的的基本情況
　　1、公司名稱：北安市興盛太陽(yáng)能電力有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
　　2、注冊(cè)資本：100萬人民幣
　　3、注冊(cè)地址：北安市
　　4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
　　5、法定代表人：葛君
　　6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：光伏、風(fēng)能、光熱發(fā)電及相關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；節(jié)能產(chǎn)品及其系統(tǒng)的集成、銷售、信息咨詢（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
　　7、主要投資人的出資比例：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司出資100萬元，占注冊(cè)資本的100% 。
　　8、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金。
　　三、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
　　（一）本次對(duì)外投資的目的
　　本次對(duì)外投資設(shè)立的公司未來主要從事分布式光伏電站投資的業(yè)務(wù)。
　　（二）本次對(duì)外投資對(duì)上市公司未來的影響
　　本次對(duì)外投資有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體盈利能力，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
　　備查文件目錄
　　1、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議。



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