特變電工股份有限公司2012年第十二次臨時董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特變電工股份有限公司于2012年11月5日以傳真方式發出召開公司2012年第十二次臨時董事會會議的通知，2012年11月9日公司以通訊表決方式召開了公司2012年第十二次臨時董事會會議，應參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設大型風光互補荒漠并網示范電站的議案。

　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　詳見臨2012-061號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　2、審議通過了公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設青海格爾木20MW光伏電站的議案。

　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　詳見臨2012-062號《特變電工股份有限公司對外投資公告》。

　　3、審議通過了公司為控股子公司特變電工(德陽)電纜股份有限公司提供擔保的議案。

　　該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　詳見臨2012-063號《特變電工股份有限公司為控股子公司特變電工(德陽)電纜股份有限公司提供擔保的公告》。

　　特變電工股份有限公司

　　2012年11月9日

　　證券代碼：600089證券簡稱：特變電工公告編號：臨2012-061

　　特變電工股份有限公司對外投資公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資標的名稱：特變電工新疆新能源股份有限公司(以下簡稱新能源公司)擬以其子公司吐魯番特變電工新能源有限公司(以下簡稱吐魯番能源公司)為主體，投資建設大型風光互補荒漠并網示范電站項目。

　　● 投資金額和比例：根據可行性研究報告測算，大型風光互補荒漠并網示范電站項目擬建設50MW風電場、50MW光伏電站，項目總投資約9.50億元。

　　● 投資期限：工程建設期為12個月，光伏電站運營期為25年，風電站運營期為20年。

　　● 預計投資收益率：根據可行性研究報告測算，按30%資本金測算，項目綜合資本金財務內部收益率(稅后)為10.71%。

　　特別風險提示：

　　● 發電量不能全額上網的風險：存在因電力消納原因導致所發電量不能全額上網的風險。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　新疆太陽能、風能資源豐富，光電及風電在季節及晝夜上具有較強的資源互補優勢及特點，新能源公司擬以吐魯番能源公司為主體投資建設大型風光互補荒漠并網示范電站項目。

　　該項投資未構成公司的關聯交易。

　　2、董事會審議情況

　　2012年11月9日，公司召開2012年第十二次臨時董事會會議，審議通過了《公司控股孫公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設大型風光互補荒漠并網示范電站的議案》，該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、投資標的基本情況

　　1、吐魯番能源公司簡介

　　公司名稱：吐魯番特變電工新能源有限公司

　　住所：吐魯番市新編八區綠洲路火洲小區1號樓二單元502室

　　注冊資本：5，000萬元

　　經營范圍：新能源發電、新能源發電技術咨詢、設計、服務、光伏設備及元器件制造。

　　其中新能源公司持有吐魯番能源公司90%的股權，新能源公司子公司新疆桑歐太陽能設備有限責任公司持有