2012年11月12日，上海航天汽車機電股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知及相關(guān)資料以書面或電子郵件方式送達全體董事。會議于2012年11月18日在上海漕溪路222號航天大廈以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到董事7名，親自出席會議的董事6名，董事左躍未親自出席會議，委托董事梁浩宇在授權(quán)范圍內(nèi)代為行使表決權(quán)，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司4名監(jiān)事及相關(guān)人員列席了會議。

　　會議按照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過了以下議案：

　　一、 《關(guān)于調(diào)整“上海神舟新能源發(fā)展有限公司‘200MW高效太陽電池生產(chǎn)線技術(shù)改造項目’”可行性研究報告的議案》

　　公司全資子公司上海神舟新能源發(fā)展有限公司(以下簡稱“上海神舟新能源”)“200MW高效太陽電池生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”是公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目，目前已完成200MW太陽電池常規(guī)線和廢水處理站建設(shè)，達到立項第一階段預(yù)期。

　　為了使項目整體方案符合晶體硅太陽電池技術(shù)發(fā)展趨勢，董事會經(jīng)研究，擬同意對原項目可行性研究報告進行調(diào)整，在項目實施的第二階段引入離子注入技術(shù)代替擴散技術(shù)，采取鏈式制絨清洗、離子注入技術(shù)、整線自動化、自動外觀分選工藝等，以提升上海神舟新能源在產(chǎn)品技術(shù)指標、生產(chǎn)工藝、成本控制等方面的水平，提高企業(yè)盈利能力。

　　該項目調(diào)整前總投資為119，761萬元(含外匯10，608萬美元)，其中，固定資產(chǎn)投資84，761萬元，鋪底流動資金為35，000萬元。調(diào)整后項目總投資74，979萬元(含外匯5，931萬美元)，其中，固定資產(chǎn)投資64，349萬元，鋪底流動資金10，630萬元，總投資減少44，782萬元。

　　二、 《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

　　詳見同時披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目公告》(2012-061)。

　　三、 《關(guān)于為控股子公司提供質(zhì)量保函的議案》

　　公司控股子公司上海太陽能科技有限公司(以下簡稱“上海太陽能公司”)與中廣核太陽能開發(fā)有限公司等單位，分別簽訂了組件供貨合同，約定合同金額的5～10%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期限為3-8年。

　　為了加快資金周轉(zhuǎn)，提前收回合同保證金，董事會經(jīng)研究，擬同意公司為上海太陽能公司開具總額為3000萬元的質(zhì)量保函，期限根據(jù)合同約定，最長為8年。

　　詳見同時披露的《關(guān)于為控股子公司提供質(zhì)量保函的公告》(2012-062)。

　　四、 《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理辦法>、<資產(chǎn)減值準備管理辦法>和<資產(chǎn)損失財務(wù)處理辦法>的議案》

　　為進一步健全公司內(nèi)部控制制度，有效控制和防范風(fēng)險，根據(jù)國家法律法規(guī)以及公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會對《對外擔(dān)保管理辦法》、《資產(chǎn)減值準備管理辦法》和《資產(chǎn)損失財務(wù)處理辦法》進行了修訂，全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　五、 《關(guān)于公司副董事長薪酬的議案》