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2012年11月12日，上海航天汽車機電股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知及相關資料以書面或電子郵件方式送達全體董事。會議于2012年11月18日在上海漕溪路222號航天大廈以現場方式召開，應到董事7名，親自出席會議的董事6名，董事左躍未親自出席會議，委托董事梁浩宇在授權范圍內代為行使表決權，符合《
《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司募集資金管理規定》及公司章程等有關規定，公司經營層已向本人提交了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》等相關資料，現基于獨立董事的判斷立場，發表如下意見：
本次變更部分募集資金投資項目有利于提高募集資金的使用效率，符合公司產業發展戰略。相關議案的審議程序符合公司章程及有關法律法規的規定，未發現損害公司及中小投資者利益的情形，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。 監事會對變更募集資金投資項目的意見： 本次變更募集資金投向順應了市場環境的變化，進行了科學、審慎地評估。有助于加強公司在光伏電站領域的競爭力，有利于提高募集資金的使用效益，符合公司的長遠發展戰略與規劃。本次變更募集資金用途的程序符合相關法律、法規的規定，董事會成員在對變更募集資金用途的判斷和審查方面履行了誠信和勤勉義務。監事會同意本次募集資金用途的變更。 保薦人對變更募集資金投資項目的意見： 航天機電本次對變更非公開發行部分募集資金投資項目的方案有利于執行公司發展戰略，提高募集資金使用效率，維護股東利益。 本次對非公開發行部分募集資金投資項目的變更已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，并將提交公司股東大會審議。獨立董事、監事會已經出具了獨立意見，同意前述部分募集資金投資項目的變更，審議程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關法律法規的規定。 綜上，國泰君安證券股份有限公司作為航天機電非公開發行并上市的保薦機構，對公司本次變更非公開發行部分募集資金投資項目事項無異議。本次變更非公開發行部分募集資金投資項目的相關議案尚需提交公司股東大會審議。 七、本次變更募集資金用途相關議案，將提交公司股東大會審議。 八、備查文件目錄 1、第五屆董事會第二十二次會議決議 2、獨立董事意見 3、第五屆監事會第十九次會議決議 4、保薦人意見 特此公告。 上海航天汽車機電股份有限公司 董 事 會 二〇一二年十一月二十日 證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電編號：2012-062 上海航天汽車機電股份有限公司 關于為控股子公司 提供質量保函的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●被擔保人名稱：控股子公司上海太陽能科技有限公司 ●本次審議的擔保金額為3000萬元 截止本公告披露日，公司為上海太陽能科技有限公司提供的擔保累計2100萬元 ●本次無反擔保 ●公司及其控股子公司對外擔保總額為163，438.20萬元 ●無對外擔保逾期 一、擔保情況概述 公司控股子公司上海太陽能科技有限公司(以下簡稱“上海太陽能公司”)與中廣核太陽能開發有限公司等單 |
