本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、 本次會議沒有否決或修改提案的情況;

　　2、 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開時間：

　　現場會議召開時間為2012年11月21日(星期三)下午1：30;

　　網絡投票時間為2012年11月21日(星期三)上午9：30至11：30、下午

　　1：00至3：00。

　　(二)現場會議召開地點：北京經濟技術開發區經海四路158號公司412會議室。

　　(三)出席會議的股東和代理人情況：

　　現場會議

　　網絡投票

　　合計

　　出席會議的股東和代理人人數

　　9

　　12

　　21

　　所持有表決權的股份總數(股)

　　687，764，258

　　11，791，440

　　699，555，698

　　占公司有表決權股份總數的比例(%)

　　79.99

　　1.37

　　81.37

　　(四)表決方式：

　　本次會議采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式，公司通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。

　　(五)本次會議由董事會召集，董事長馮煥培先生主持。公司部分董事、監事和董事會秘書出席會議;公司部分高級管理人員和見證律師列席會議。

　　(六)本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《北京京運通科技股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　議案

　　序號

　　議案內容

　　同意

　　票數

　　同意

　　比例

　　反對

　　票數

　　反對

　　比例

　　棄權

　　票數

　　棄權

　　比例

　　是否通過

　　1

　　《關于改選部分董事的議案》

　　698，240，610

　　99.81%

　　155，088

　　0.02%

　　1，160，000

　　0.17%

　　是

　　2

　　《關于使用超募資金對外投資設立全資子公司進行100MW光伏并網電站項目建設的議案》

　　699，258，910

　　99.96%

　　155，088

　　0.02%

　　141，700

　　0.02%

　　是

　　3

　　《關于改聘會計師事務所的議案》

　　699，258，910

　　99.96%

　　155，088

　　0.02%

　　141，700

　　0.02%

　　是

　　三、律師見證情況

　　公司常年法律顧問北京市競天公誠律師事務所指派項振華律師、馬秀梅律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定;出席本次股東大會人員資格合法有效;本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、北京京運通科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議;

　　2、北京市競天公誠律師事務所《關于北京京運通科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　北京京運通科技股份有限公司董事會

　　2012年11月21日