本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
　　公司決定于2012年11月28日召開2012年第八次臨時股東大會，通知刊登于2012年11月13日的上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》，公告編號為臨2012－086。現將股東大會有關事項再次公告如下：
　　重要內容提示
●現場會議召開時間：2012 年11月28日下午14：30
●網絡投票時間：2012年11月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
●股權登記日：2012年11月22日
●現場會議召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓
●會議方式：現場投票和網絡投票相結合
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：
現場會議召開時間：2012年11月28日下午14：30
網絡投票時間：2012年11月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
3、股權登記日：2012年11月22日
4、會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓
5、會議方式：本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、投票規則：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票的，以第一次投票結果為準。
7、提示公告：本次股東大會召開前，公司將發布一次提示性公告，提示公告時間為2012年11月23日。
二、會議審議事項
序號
議案內容
是否為特別決議事項
1
海潤光伏科技股份有限公司章程修正案
是
2
關于調整公司非公開發行Ａ股股票方案之定價基準日、發行價格、發行數量和決議有效期限的議案
是
事項1：定價基準日、發行價格
是
事項2：發行數量
是
事項3：決議有效期限
是
3
關于調整公司非公開發行股票預案的議案
是
三、會議出席對象
1、截止2012年11月22日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師以及中介機構代表等。
四、登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收。
2、登記時間：以2012年11月27日前公司收到為準。
3、登記地點：公司證券部。
4、 法人股東需提交營業執照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯 系 人：楊淼
聯系電話：0510－86530938
傳真：0510－86530766
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
六、備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第四屆董事會第三十四、第三十五次會議決議；
2、海潤光伏科技股份有限公司章程修正案；
3、海潤光伏科技股份有限公司2012年度非公開發行Ａ股股票預案（修正案）。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
二〇一二年十一月二十三日
附件一
授權委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席海潤光伏科技股份有限公司2012年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
委托日期：
委托人對審議事項的表決指示：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
附件二
網絡投票操作流程
本次股東大會，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所的交易系統參加網絡投票，投票程序如下：
1、投票時間：本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2012年11月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
2、投票代碼
投票代碼
投票簡稱
表決事項數量
投票股東
738401
海潤投票
5
Ａ股股東
3、投票的具體程序
（1）買賣方向：買入
（2）申報價格：申報價格代表股東大會議案，99．00元代表本次股東大會的所有議案，以1．00元代表議案1，以2．00元代表議案2，依此類推。
多個需逐項表決的議案可組成議案組。此時可用含兩位小數的申報價格代表該議案組下的各個議案，如2．01 元代表對議案組2項下的第一個議案，2．02元代表對議案組2項下的第二個議案，依此類推。2．00元代表議案組2項下的所有議案。
（3）表決方法
1）一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
表決序號
內容
申報代碼
申報價格
同意
反對
棄權
1－3
本次股東大會的5項提案
738401
99．00元
1股
2股
3股
2）分項表決方法：
如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報：
表決序號
議案內容
申報代碼
申報價格
同意
反對
棄權
1
海潤光伏科技股份有限公司章程修正案
738401
1．00元
1股
2股
3股
2
關于調整公司非公開發行Ａ股股票方案之定價基準日、發行價格、發行數量和決議有效期限的議案
738401
2．00元
1股
2股
3股
2．1
事項1：定價基準日、發行價格
738401
2．01元
1股
2股
3股
2．2
事項2：發行數量
738401
2．02元
1股
2股
3股
2．3
事項3：決議有效期限
738401
2．03元
1股
2股
3股
3
關于調整公司非公開發行股票預案的議案
738401
3．00元
1股
2股
3股
3）分組表決方法：
如提案存在多個表決事項需進行一次性表決的，按以下方式申報：
表決序號
內容
申報代碼
申報價格
同意
反對
棄權
2．01－2．03號
關于調整公司非公開發行Ａ股股票方案之定價基準日、發行價格、發行數量和決議有效期限的議案
738401
2．00元
1股
2股
3股
4、投票舉例
1、股權登記日2012年11月22日 Ａ 股收市后，持有海潤光伏的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99．00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
738401
買入
99．00元
1股
2、如某投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》投同意票，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
738401
買入
1．00元
1股
3、如某投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》投反對票，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
738401
買入
1．00元
2股
4、如某投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》投棄權票，應申報如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價格
買賣股數
738401
買入
1．00元
3股
5、投票注意事項
（1）考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達相同意見，建議直接委托申報價格99．00元進行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。
（2）對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。
（3）股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的，按照棄權計算。
（4）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程遵照當日通知。