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    北京京運通科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決

    2012-11-22 10:07:44 太陽能發(fā)電網(wǎng)
           本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   重要內(nèi)容提示:   1、 本次會議沒有否決或修改提案的情況;   2、 本次會議沒有新提案提交表決。   一、會議召開和出席情況   (一)會議召

        

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內(nèi)容提示:

      1、 本次會議沒有否決或修改提案的情況;

      2、 本次會議沒有新提案提交表決。

      一、會議召開和出席情況

      (一)會議召開時間:

      現(xiàn)場會議召開時間為2012年11月21日(星期三)下午1:30;

      網(wǎng)絡投票時間為2012年11月21日(星期三)上午9:30至11:30、下午

      1:00至3:00。

      (二)現(xiàn)場會議召開地點:北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海四路158號公司412會議室。

      (三)出席會議的股東和代理人情況:

      現(xiàn)場會議

      網(wǎng)絡投票

      合計

      出席會議的股東和代理人人數(shù)

      9

      12

      21

      所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

      687,764,258

      11,791,440

      699,555,698

      占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

      79.99

      1.37

      81.37

      (四)表決方式:

      本次會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式,公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。

      (五)本次會議由董事會召集,董事長馮煥培先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議;公司部分高級管理人員和見證律師列席會議。

      (六)本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《北京京運通科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。

      二、提案審議情況

      議案

      序號

      議案內(nèi)容

      同意

      票數(shù)

      同意

      比例

      反對

      票數(shù)

      反對

      比例

      棄權(quán)

      票數(shù)

      棄權(quán)

      比例

      是否通過

      1

      《關(guān)于改選部分董事的議案》

      698,240,610

      99.81%

      155,088

      0.02%

      1,160,000

      0.17%

      是

      2

      《關(guān)于使用超募資金對外投資設(shè)立全資子公司進行100MW光伏并網(wǎng)電站項目建設(shè)的議案》

      699,258,910

      99.96%

      155,088

      0.02%

      141,700

      0.02%

      是

      3

      《關(guān)于改聘會計師事務所的議案》

      699,258,910

      99.96%

      155,088

      0.02%

      141,700

      0.02%

      是

      三、律師見證情況

      公司常年法律顧問北京市競天公誠律師事務所指派項振華律師、馬秀梅律師對本次股東大會進行見證,并出具了法律意見書。見證律師認為:本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會人員資格合法有效;本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

      四、備查文件

      1、北京京運通科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議;

      2、北京市競天公誠律師事務所《關(guān)于北京京運通科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

      特此公告。

      北京京運通科技股份有限公司董事會

      2012年11月21日

       



    作者: 來源:中國證券網(wǎng) 責任編輯:凌月

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