本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　公司決定于2012年11月28日召開2012年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，通知刊登于2012年11月13日的上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》，公告編號(hào)為臨2012－086。現(xiàn)將股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)再次公告如下：
　　重要內(nèi)容提示
●現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012 年11月28日下午14：30
●網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年11月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
●股權(quán)登記日：2012年11月22日
●現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓
●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012年11月28日下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年11月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
3、股權(quán)登記日：2012年11月22日
4、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓
5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、提示公告：本次股東大會(huì)召開前，公司將發(fā)布一次提示性公告，提示公告時(shí)間為2012年11月23日。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
序號(hào)
議案內(nèi)容
是否為特別決議事項(xiàng)
1
海潤光伏科技股份有限公司章程修正案
是
2
關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案之定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和決議有效期限的議案
是
事項(xiàng)1：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格
是
事項(xiàng)2：發(fā)行數(shù)量
是
事項(xiàng)3：決議有效期限
是
3
關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案
是
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2012年11月22日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師以及中介機(jī)構(gòu)代表等。
四、登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。
2、登記時(shí)間：以2012年11月27日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：公司證券部。
4、 法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：楊淼
聯(lián)系電話：0510－86530938
傳真：0510－86530766
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
六、備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十四、第三十五次會(huì)議決議；
2、海潤光伏科技股份有限公司章程修正案；
3、海潤光伏科技股份有限公司2012年度非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案（修正案）。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年十一月二十三日
附件一
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席海潤光伏科技股份有限公司2012年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托日期：
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
附件二
網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，投票程序如下：
1、投票時(shí)間：本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年11月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
2、投票代碼
投票代碼
投票簡(jiǎn)稱
表決事項(xiàng)數(shù)量
投票股東
738401
海潤投票
5
Ａ股股東
3、投票的具體程序
（1）買賣方向：買入
（2）申報(bào)價(jià)格：申報(bào)價(jià)格代表股東大會(huì)議案，99．00元代表本次股東大會(huì)的所有議案，以1．00元代表議案1，以2．00元代表議案2，依此類推。
多個(gè)需逐項(xiàng)表決的議案可組成議案組。此時(shí)可用含兩位小數(shù)的申報(bào)價(jià)格代表該議案組下的各個(gè)議案，如2．01 元代表對(duì)議案組2項(xiàng)下的第一個(gè)議案，2．02元代表對(duì)議案組2項(xiàng)下的第二個(gè)議案，依此類推。2．00元代表議案組2項(xiàng)下的所有議案。
（3）表決方法
1）一次性表決方法：
如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：
表決序號(hào)
內(nèi)容
申報(bào)代碼
申報(bào)價(jià)格
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1－3
本次股東大會(huì)的5項(xiàng)提案
738401
99．00元
1股
2股
3股
2）分項(xiàng)表決方法：
如需對(duì)各事項(xiàng)進(jìn)行分項(xiàng)表決的，按以下方式申報(bào)：
表決序號(hào)
議案內(nèi)容
申報(bào)代碼
申報(bào)價(jià)格
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
海潤光伏科技股份有限公司章程修正案
738401
1．00元
1股
2股
3股
2
關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案之定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和決議有效期限的議案
738401
2．00元
1股
2股
3股
2．1
事項(xiàng)1：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格
738401
2．01元
1股
2股
3股
2．2
事項(xiàng)2：發(fā)行數(shù)量
738401
2．02元
1股
2股
3股
2．3
事項(xiàng)3：決議有效期限
738401
2．03元
1股
2股
3股
3
關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案
738401
3．00元
1股
2股
3股
3）分組表決方法：
如提案存在多個(gè)表決事項(xiàng)需進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：
表決序號(hào)
內(nèi)容
申報(bào)代碼
申報(bào)價(jià)格
同意
反對(duì)
棄權(quán)
2．01－2．03號(hào)
關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案之定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和決議有效期限的議案
738401
2．00元
1股
2股
3股
4、投票舉例
1、股權(quán)登記日2012年11月22日 Ａ 股收市后，持有海潤光伏的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99．00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
738401
買入
99．00元
1股
2、如某投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
738401
買入
1．00元
1股
3、如某投資者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
738401
買入
1．00元
2股
4、如某投資者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
買賣價(jià)格
買賣股數(shù)
738401
買入
1．00元
3股
5、投票注意事項(xiàng)
（1）考慮到所需表決的提案較多，若股東需對(duì)所有的提案表達(dá)相同意見，建議直接委托申報(bào)價(jià)格99．00元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對(duì)提案的投票申報(bào)順序。投票申報(bào)不得撤單。
（2）對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）股東大會(huì)有多項(xiàng)表決事項(xiàng)時(shí)，股東僅對(duì)某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的，按照棄權(quán)計(jì)算。
（4）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。