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    上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議公告

    2012-11-30 09:23:00 太陽能發電網
          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十三次會議于2012年11月20日以電話方式通知全體董事,并于2012年11月29日在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名

      一、本次收購概述

      上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金不超過人民幣66,915,000元向青海錦國興新能源科技有限公司(以下或簡稱“青海錦國興”)增資擴股,以取得青海錦國興60%的股權。

      經青海保信會計師事務所有限公司審計,截至2012年10月31日,青海錦國興凈資產為44,610,000.00元,根據公司于2012年10月25日與青海省人民政府、青海錦國興、青海天華陽光新能源投資有限公司簽訂了多方合作《協議書》(詳見公告2012-109《關于簽訂多方合作協議書的公告》)的要求,公司將對青海錦國興進行不低于60%控股股權收購,故公司此次擬以自有資金不超過人民幣66,915,000元向青海錦國興增資擴股,以取得青海錦國興60%的股權,本次擴股完成后,青海錦國興注冊資本由原人民幣2,000萬元變更為人民幣5,000萬元,其余計入資本公積,青海錦國興成為公司控股子公司。

      公司與青海錦國興新能源科技有限公司及其股東之間不存在關聯關系,本次交易不構成關聯交易。

      本次擬投資金額為不超過人民幣66,915,000元,占公司最近一期經審計凈資產的2.30%,本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據公司章程規定及有關規定,本次事項經本公司董事會審議通過后生效。

      二、青海錦國興的基本情況

      1.公司名稱:青海錦國興新能源科技有限公司

      2.注冊資本:人民幣2,000萬元

      3.成立時間:2011年6月2日

      4.注冊地址:西寧市創業路26號南川工業園區管委會辦公樓第四層

      5.企業類型:一人有限責任公司

      6.法定代表人:林春國

      7.股東構成:江蘇瀾凌實業有限公司持有青海錦國興100%股權。

      8.經營范圍:一般經營項目:光伏發電設備及部件研發、制造、銷售;太陽能電池制造設備的研發、制造、銷售;倉儲服務(不含危險化學品)(以上項目國家另有規定的除外)

      9.經營狀況:截至2012年10月31日,青海錦國興總資產為74,671,545.26元;凈資產為44,610,000.00元;該公司處于建設期,目前尚未生產經營。(以上數據經會青海保信會計師事務所有限公司審計)

     


    作者: 來源:中國證券報 責任編輯:凌月

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