公司利潤分配方式以現金分紅為主。當公司具備股本擴張能力或項目投資資金需求較大時，為滿足可持續發展和提高盈利能力的需求，可采用股票股利。

　　表決結果：5票贊成;0票棄權;0票反對。

　　三、審議通過了《關于召開2012年第四次臨時股東大會的議案》。

　　決定于2012年11月8日召開2012年第四次臨時股東大會，審議以下事項：

　　1、審議關于為普尼太陽能(杭州)有限公司擔保的議案;

　　2、審議關于修改公司章程的議案。

　　表決結果：5票贊成;0票棄權;0票反對。

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2012年10月23日

　　證券代碼：600095 證券簡稱：哈高科 編號：臨2012-027

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司

　　關于召開2012年第四次臨時股東大會的

　　通知

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2012年11月8日上午9時30分

　　會議召開地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號5樓會議室

　　會議方式：現場召開

　　一、召開會議基本情況

　　經本公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，決定于2012年11月8日上午9時30分在哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號5樓會議室召開本公司2012年第四次臨時股東大會。

　　二、會議審議事項：

　　1、關于為普尼太陽能(杭州)有限公司擔保的議案;

　　2、關于修改公司章程的議案。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2012年11月1日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權委托代理人;

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員;

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、登記方法：

　　1、自然人股東需持本人身份證和股東賬戶卡辦理;受委托人需持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理;

　　2、法人股東代表需持法人股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法人股東代表的身份證辦理;

　　3、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理;

　　4、登記時間：2012年11月7日(上午9：00—11：30，下午13：00—17：00)

　　5、登記地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號，本公司董事會辦公室。

　　五、其他事項：

　　公司地址：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號

　　郵政編碼：150078

　　聯 系 人：王江風

　　聯系電話：0451—84346722

　　傳 真：0451—84346722

　　與會股東交通食宿費用自理。

　　特此公告。

　　附：授權委托書

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年10月23日

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士，代表我單位(本人)出席哈爾濱高科技(集團)股份有限公司2012年第四次臨時股東大會。

　　表決指示：

　　議案：

　　一、關于為普尼太陽能(杭州)有限公司擔保的議案

　　贊成 反對 棄權

　　二、關于修改公司章程的議案。

　　贊成 反對 棄權

　　如果本委托人不作具體表示，受委托人可以按照自己的意思表決。

　　委托人簽名(蓋章)： 受委托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托日期：

　　委托人股東賬戶：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：600095 證券簡稱：哈高科 編號：臨2012-028

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司

　　關于為普尼太陽能(杭州)有限公司

　　提供擔保的公告

　　本公司董事會