上海超日太陽能科技股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十二次會議于2012年11月5日以電話方式通知全體董事，并于2012年11月12日在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，書面表決通過如下決議：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于對外投資設立S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA的議案》。

　　《關于對外投資設立S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于對外投資設立江西超日中青發電投資有限公司的議案》。

　　《關于對外投資設立江西超日中青發電投資有限公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于改聘會計師事務所的議案》，該議案還需提交股東大會審議。

　　《關于改聘會計師事務所的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

　　四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于子公司銀電光伏對子公司超日洛陽提供擔保的議案》，該議案還需提交股東大會審議。

　　《關于子公司銀電光伏對子公司超日洛陽提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

　　五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于提請召開2012年第七次臨時股東大會的議案》。

　　特此公告。

　　上海超日太陽能科技股份有限公司董事會

　　2012年11月12日